AML politika

1. Úvod

3-102-940062 SRL ("LuckyAnon" nebo "Společnost") je kostarická společnost se sídlem na adrese Provincia de Puntarenas 06, Canton 11, Garabito, Jaco, 61101, Kostarika. Provozuje online kasino www.luckyanon.com na základě herní licence vydané Anjoanským úřadem pro hazardní hry.

Tato politika (dále jen "AML politika") stanoví přístup LuckyAnon k prevenci a boji proti praní špinavých peněz ("ML") a financování terorismu ("TF"). Při vývoji této politiky LuckyAnon zohlednil mezinárodní standardy AML a boje proti financování terorismu ("CFT") a osvědčené postupy pro herní sektor.

LuckyAnon uznává, že jeho produkty a služby jsou ohroženy jednotlivci nebo skupinami, které se snaží prát výnosy z trestné činnosti nebo usnadňovat prostředky určené k financování terorismu. LuckyAnon se proto zavazuje podporovat a prosazovat kulturu dodržování předpisů v celé společnosti, která zdůrazňuje důležitost prevence ML a TF.

2. Prohlášení o politice a cíle

LuckyAnon zakazuje používání svých produktů a služeb pro jakoukoli formu nezákonné činnosti, včetně ML, TF a porušování sankcí, a zavazuje se dodržovat globální osvědčené postupy v ochraně proti takovému použití. Tyto osvědčené postupy zahrnují:

• Přijetí písemné politiky a postupů a kontrol přiměřeně navržených k ochraně proti ML, TF a porušování sankcí;
• Určení compliance officer k dohledu nad implementací politiky, postupů a kontrol;
• Poskytování vhodného vzdělávání a školení příslušnému personálu; a
• Provádění nezávislých kontrol, monitorování a údržby politiky, postupů a kontrol.

Cílem této AML politiky je stanovit hlavní postupy, systémy a kontroly, které LuckyAnon implementoval k dodržování výše uvedených osvědčených postupů, a zejména k prevenci a detekci ML a TF.

3. Chief Compliance Officer

LuckyAnon jmenoval Chief Compliance Officer ("CCO"), který je odpovědný za koordinaci implementace AML politiky. Povinnosti CCO zahrnují také vývoj AML iniciativ, spolupráci s dalšími zainteresovanými stranami na revizi AML politiky, hodnocení nových regulačních požadavků a vyšetřování a hlášení potenciálně podezřelé nebo neobvyklé činnosti.

CCO má nezávislou a přímou linii hlášení představenstvu a bude jednat na základě vlastní autority. CCO bude oprávněn podávat hlášení o podezřelých transakcích ("STR") příslušné Finanční zpravodajské jednotce bez nutnosti schválení.

4. Odpovědnost zaměstnanců, ředitelů a funkcionářů

Všichni zaměstnanci, ředitelé a funkcionáři LuckyAnon, bez ohledu na jejich pozici, jsou povinni dodržovat tuto politiku a mají povinnost být si vědomi potřeby prevence ML a TF. Pokud mají důvod se domnívat nebo podezření, že jakákoli transakce nebo potenciální transakce by mohla zahrnovat výnosy z trestné činnosti, musí to bez prodlení nahlásit CCO. Nedodržení může mít za následek disciplinární opatření.

S růstem podnikání a počtu zaměstnanců zajistí LuckyAnon, že zaměstnanci budou vyškoleni k identifikaci a hlášení podezřelé činnosti. LuckyAnon bude pravidelně poskytovat AML školení svým zaměstnancům.

5. Automatizované monitorování a technická řešení

LuckyAnon využívá řadu automatizovaných monitorovacích systémů a technických řešení k detekci a prevenci praní špinavých peněz při respektování soukromí uživatelů. Náš přístup upřednostňuje technologická řešení před rušivými požadavky na dokumentaci, kde je to možné.

6. Opatření Know-Your-Customer

Zatímco LuckyAnon upřednostňuje automatizovaná technická opatření, v některých případech mohou být nezbytná základní KYC opatření:

• Ověření založené na riziku: Dokumentace je vyžadována pouze na základě rizikových spouštěčů z našich automatizovaných systémů
• Stupňovaný přístup: Požadavky na dokumentaci se škálují s úrovní rizika a objemem transakcí
• Zaměření na soukromí: Shromažďování pouze minimálních informací nezbytných k splnění povinností v oblasti compliance

7. Hlášení

Pokud je zákazník identifikován jako osoba na sankčním seznamu nebo spojená s ML nebo TF nebo jinými trestnými činnostmi, LuckyAnon podá příslušné hlášení příslušné Finanční zpravodajské jednotce.

8. Přezkum a zlepšování compliance

LuckyAnon pravidelně přezkoumává a vylepšuje svá technická řešení a monitorovací systémy za účelem:

• Přizpůsobení se novým technikám praní špinavých peněz
• Začlenění pokroků v blockchainové analytice
• Snížení falešných poplachů, které by mohly ovlivnit legitimní uživatele
• Zajištění souladu s vyvíjejícími se regulačními standardy

Tato politika bude přezkoumána a aktualizována podle potřeby, aby byla zachována účinnost při vyvažování regulačního souladu s uživatelskou zkušeností.